北京通报8起欺诈骗保典型案例 涉倒卖医保药品等

（原题目：北京转达8起敲诈骗保典型案例 涉2起倒卖医保药品、2起参保职员违规案等）

医保基金是人民群众的“保命钱”，任何敲诈骗保行为都属于违法犯罪！6月30日，北京市医保局、市公安局团结转达了8起敲诈骗保典型案例。

其中，有2起定点医疗机构违规案例：大兴区北臧村新立村社区卫生服务站医务职员虚构门诊诊疗纪录、违规留存、使用社保卡骗取医保基金，医保部门排除医保服务协议，追回违规用度。通州区宋庄镇师姑庄社区卫生服务站购置虚伪进货发票骗取医保基金，医保部门排除医保服务协议，追回违规用度。

有2起参保职员违规案例：参保职员魏某、王某等通过持多张社保卡重复开药并倒卖药品等方式骗取医保基金，被法院判处缓刑、有期徒刑6-7个月不等，退赔医疗保险基金损失，并划分处罚金1万元，医保部门给予停卡三年和锁卡处置；参保职员张某使用杜某社保卡冒名住院骗取医保基金，医保部门给予杜某停卡三年处置，公安机关已对二人刑事拘留。

有2起公司虚构劳动关系骗保案例：向阳区某科技公司以伪造用工关系代缴城镇职工社会保险实行骗保，为不存在劳动关系的职员以在职职工名义缴纳城镇职工社会保险3100人次，造成社会保险基金支出273万余元，造成生育保险基金支出98万余元，李某斌等13人因涉嫌诈骗罪已被向阳公安分局依法刑事拘留；通州区某人力资源治理公司通过虚构参保职员与公司的劳动关系，先后为2800余人解决社会保险参保营业，其中1400余名参保职员已违法申领生育津贴、报销生育医药费和基本医疗医药费，涉案金额751.1万元，该公司负责人谷某霞等6人因涉嫌诈骗罪被通州检察院批准逮捕。医保部门将凭据观察情形和刑事判决效果，对违法单元实行行政处罚，对涉事参保职员给与响应处置。

另有2起倒卖医保药品案例：何某彬、李某钊专门在医院、社区卫生服务站四周自动搭讪就医职员，租用参保职员社保卡，开药后举行倒卖牟利，二人因涉嫌诈骗罪已被石景山区检察院批准逮捕，提供社保卡的参保职员被医保部门停用社保卡；3名犯罪嫌疑人通过在医院、社区卫生服务站等区域周边收购倒卖医保药品，从中获取高额差价利润牟利，已被石景山区公安分局依法接纳刑事强制措施。

北京市医保局相关负责人示意，医疗保障部门将始终以“零容忍”态度向敲诈骗保行为亮剑，进一步增强医保、公安部门团结袭击敲诈医保基金违法犯罪行为协作机制，周全强化医疗保障行政执法，对违法违规行为发现一起、查处一起，高悬监视执法利剑，守好基金平安底线。文/北京青年报记者 解丽

8起敲诈骗保典型案例

一、北京市大兴区北臧村镇新立村社区卫生服务站

基本事实：

大兴区医保经办机构凭据数据监控，连系一样平常治理，对定点医疗机构举行检查，在检查中发现北京市大兴区北臧村镇新立村社区卫生服务站（以下简称新立村社区站）存在虚构门诊诊疗纪录，违规留存、使用社保卡等问题。

通过约谈新立村社区站高某某医生，高某某认可由于柳某某是本院退休同事，经常开药，有时社保卡就放在新立村社区站，以是就经常使用柳某某社保卡开药，有时告诉柳某某或其爱人一声，有时就直接开药。自2017年4月最先，高某某对部门小额用度的自费病人直接收取药费，不用他们挂号，也不给打印发票，而是记到之后开药金额较大的另外一个自费病人医疗费中。若是没有合适的自费病人再来开药，来平电脑系统和药品现实数目时，高某某就使用柳某某的社保卡开药平账，仅需上交医院小我私家肩负用度。高某某还认可其本人社保卡中，种种含糖的口服液和糖浆、银杏叶注射液、培元通脑胶囊也都是给家人开的。

同时，大兴区医保局也对参保职员柳某某举行了约谈观察，发现2016年至2019年，柳某某经常将社保卡放在新立村社区站高某某处，知道高某某经常使用自己社保卡开药，但从未阻止。近些年，柳某某在该站发生的口服药品和输液用度，只有少量是自己使用，大部门由高某某开取。

处置效果：

新立村社区站存在虚构门诊诊疗纪录，违规留存、使用社保卡的行为，导致医疗保险基金损失，在社会上造成不良影响，破坏了定点医疗机构的形象。依据医保服务协议相关条款，北京市医保中央排除与新立村社区站签署的基本医疗保险服务协议，追回违规用度。

同时，北京市大兴区北臧村镇中央卫生院作为新立村社区站的上级机构，存在对下属社区卫生服务站羁系不力的问题，给予该卫生院全市转达批评的处置。

北京市通州区宋庄镇师姑庄社区卫生服务站

基本事实：

凭据用度监控情形和药品诊疗项目的剖析效果，通州区医保经办机构发现北京市通州区宋庄镇师姑庄社区卫生服务站（以下简称师姑庄社区站）中药饮片用度增进异常，占全站医保基金申报比例高达90%，对此通州区医保经办机构立刻对其开展专项检查。

在检查中发现该站中药房所有药斗内险些未存放中药饮片，也没有响应存货，中药房显著不具备正常存货、中药饮片抓取及煎药条件，而且该站现场仅能提供6.18万元（2018年1-8月）的中药饮片的进货票据。针对该站同期向医保基金申报71.67万元的中药用度，通州区医保经办机构对其进货渠道、调剂和煎制问题，进一步睁开彻查。

现场检查事后，该站又弥补了由外省某医药药材有限公司开具的中药饮片进货发票8张，共计金额60.23万元，但核查发现上述票据无法正常扫取发票票据二维码，经登录国税局发票检验系统查询显示：查无此票。为了更深入的核实票据真伪性，通州区医保经办机构专程到该医药药材有限公司核对发票，该公司示意从未开具过这些发票。最终，师姑庄社区站负责人认可提供的这些虚伪票据，是从网上按一张发票三千元购置的。同时还注释师姑庄社区站中药材进货与申报用度之以是不相符是因为中草药是以村卫生室名义进货并在村卫生室存放和使用，参保人在距离该站4公里四周的非定点医疗机构村卫生室看病拿药后去师姑庄站刷社保卡实时结算。

另外，检查历程中，还被检查职员就地发现该站存在“阴阳处方”征象，将“阴阳处方”核对后发现存在将医保外药品替换为医保内药品的情形，涉事医师已就地认可。

处置效果：

鉴于师姑庄社区站存在提供虚伪进货发票、替换药品等违规行为，情节严重，性子恶劣，导致医疗保险基金损失，依据医保服务协议相关条款，北京市医保中央排除与师姑庄社区站签署的基本医疗保险服务协议。

三、参保职员持多人社保卡集中开药并将药品倒卖获取欠妥利益

基本事实：

医保部门在一样平常审核事情中，发现魏某等多人医保就医行为异常，数据显示几小我私家一伙儿经常集中在同一天同时就诊多家相同医院，并开取相同药品，遂对有关职员开展约谈观察事情。通过约谈，王某、杨某认可曾将社保卡借与邻人魏某，魏某再将社保卡交给药商人到多家医院开取药品，从中赢利；而其他医保就医行为异常职员拒不如实反映情形，贪图蒙混过关。为明确违法事实，医保部门将此案移交公安机关进一步处置。

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公安部门立刻开展侦办，对涉案职员举行传唤、审查、取证等事情。最终，魏某认可其多次网络支属同伙及同事的社保卡，到医院大量开药，再将药品卖予药商人赢利的犯罪事实。

处置效果：

经法院审讯，魏某、王某等主要涉案职员犯诈骗罪建立，判处缓刑、有期徒刑6-7个月不等，退赔医疗保险基金损失，并划分处罚金1万元。

医保部门依据相关规定，对涉案职员也划分给予实行重点监视检查（即停卡）三年和暂时改变门诊结算方式（即锁卡）处置。

四、参保职员使用他人社保卡冒名住院骗取医保基金

基本事实：

医保部门接到群众实名电话举报，反映张某使用杜某的社保卡在某医院住院，举行手术治疗。医保部门凭据群众举报内容，调取医院相关纪录，查看住院病案纪录、手术赞成书、手术纪录等，领会其入院及手术历程，住院时代的治疗情形、签字字迹等细节，并实地走访医院，领会医院病房及手术室详细位置。之后，再对社保卡持有者杜某举行观察约谈，约谈历程中，杜某对就诊科室门诊及住院病房位置、主治医生信息、手术知情赞成签字、手术室位置、术前术后治疗情形均形貌不清，很快认可了将其社保卡借与张某举行门诊及住院治疗的违规事实。后续对张某再举行约谈，张某对冒用杜某社保卡举行门诊及住院治疗的事实也供认不讳，并详细交接了其借卡历程及门诊、住院详细经由。

处置效果：

针对杜某将社保卡违规借给张某，张某冒用杜某社保卡举行门诊及住院治疗的情形，依据医保相关规定：给予杜某实行重点监视检查（即停卡）三年的处置，同时，将此二人移交公安机关。

公安机关经由审查，决议对张某、杜某二人刑事拘留，现在处于取保候审阶段。

五、某科技公司以伪造用工关系代缴城镇职工社会保险实行骗保

今年2月，北京市公安局环食药旅总队接市医保局转递线索，向阳某科技公司存在以伪造用工关系代缴城镇职工社会保险实行骗保的违法行为，市公安局环食药旅总队会同向阳分局建立专案组开展侦查，后于5月25日睁开收网，将该公司负责人李某斌、侯某柱2人抓获，又于5月26日，将该公司主要部门负责人、财务经理、客服主管及销售员武某等11名涉案职员抓获。

经查，该科技公司自2017年3月至2019年10月时代，通过伪造用工关系，为不存在劳动关系的职员以在职职工名义缴纳城镇职工社会保险3100人次，造成社会保险基金支出273万余元；同时，为刘某等36人非法申请生育津贴，造成国家生育保险基金支出98万余元。

现在，李某斌等13人因涉嫌诈骗罪已被向阳公安分局依法刑事拘留。

六、某人力资源治理公司虚构劳动关系骗取生育津贴、报销生育医药费

2019年8月，市公安局环食药旅总队接市医保局转递线索，通州区社保中央在一样平常事情中，发现某人力资源治理公司存在违规骗取生育津贴、报销生育医药费等嫌疑。市公安局环食药旅总队、通州分局会同市、区医保部门建立专案组，经由4个月的深入观察，在周全牢固相关证据的基础上，于2020年1月7日，组织警力开展集中抓捕行动，将该公司详细负责人谷某霞等多人抓获。

经查，该公司自2017年6月以来，在互联网平台公布代缴社保的信息，通过虚构参保职员与公司的劳动关系，先后为2800余人解决社会保险参保营业，该公司按月或按年收取社保署理服务费，其中1400余名参保职员已违法申领生育津贴、报销生育医药费和基本医疗医药费，涉案金额751.1万元。

据办案民警先容，本案中，犯罪嫌疑人反侦探意识较强，频仍替换公司法人，并将参保职员在全市注册的17家正当公司中频仍流动，以到达隐藏不法行为、逃避羁系的目的；且因公司与参保职员有着相同的利益诉求，使得双方违法行为隐蔽性更强，不易被发现。

现在，该公司详细负责人谷某霞等6人因涉嫌诈骗罪被通州检察院批准逮捕，案件正在进一步事情中。

七、何某彬、李某钊倒卖医保药品

石景山公安分局环食药旅中队事情中发现，今年3月以来，在辖区一些医院、社区卫生服务中央门前，历久盘踞着多名“药商人”，他们自动搭讪就医职员，低价收购医保药品，尔后转卖获高额差价牟利。

5月13日，石景山公安分局环食药旅中队会同古城派出所，团结区医保局、区市场羁系局等部门开展集中收网，在八角区域一出租房屋内抓获犯罪嫌疑人李某钊、何某彬，就地起获各种医保药品1000余盒以及租用他人的社保卡6张。

据嫌疑人何某彬、李某钊交接，二人专门在医院、社区卫生服务站四周自动搭讪就医职员，确定其为参保职员，并有意向“互助”后，先向其支付1300至1800元不等的医保起付线金额，再以每月300至400元不等租金租用其社保卡。每次参保职员需要前往医院开药时，嫌疑人会事先见告其需要开取的药品及数目，参保职员开药后将药品交与嫌疑人举行倒卖牟利。

现在，犯罪嫌疑人何某彬、李某钊因涉嫌诈骗罪已被石景山区检察院批准逮捕。向嫌疑人提供社保卡的参保职员已被医保局接纳停用社保卡等相关处罚。

八、3名嫌疑人倒卖医保药品

今年5月中旬，石景山分局环食药旅中队民警在某医院门口抓获1名倒卖药品的，后顺藤摸瓜，将另外两名涉案同伙抓获，并在嫌疑人暂住地起获各种医保药品2000余盒，上述犯罪嫌疑人通过在医院、社区卫生服务站等区域周边收购倒卖医保药品，通常以每盒5至6元的价钱，大量收购医保药品，再以30至40元的单价举行倒卖，从中获取高额差价利润牟利。现在，上述3名犯罪嫌疑人已被石景山公安分局依法接纳刑事强制措施。

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